Проверка кадров через арбитражный суд - | Поповкинский сельсовет Дмитриевского района

Участие фирмы или ИП в судебных разбирательствах само по себе не говорит о их недобросовестности. Это может быть связано с защитой своих прав, взысканием долгов, защитой от необоснованных обвинений, оспариванием штрафов и ограничений. Ошибки в бизнесе случаются у всех. Однако, проверка организации по судебным делам может дать представление о том, как контрагент ведёт себя с другими.

Манера ведения дел

Рассмотрим два примера: ООО «Счастье» и ООО «Мысль», обе компании занимаются изготовлением мебели на заказ.

ООО «Счастье» работает 8 лет. За это время она участвовала в 7 судебных делах. В 5 случаях компания была истцом и взыскивала деньги с заказчиков-должников, 1 раз оспорила налоговые доначисления, 1 раз с неё взыскали неустойку за просрочку изготовления мебели. Одно проигранное дело за 8 лет, когда компания исполнила свои обязательства с небольшой задержкой, говорит о её надёжности для будущего сотрудничества.

ООО «Мысль» существует 5 лет и участвовала в 20 судебных разбирательствах. В 10 случаях она была ответчиком и не выполнила договорные обязательства, в результате чего с неё взыскали деньги. В 5 случаях иски были отозваны, что свидетельствует о попытках мирного урегулирования проблем. Ещё в 5 случаях ООО «Мысль» взыскивала долги с других предприятий и ИП. Это показывает, что благонадёжность ООО «Мысль» на рынке изготовления мебели ниже, чем у конкурента — ООО «Счастье».

Роль в судебных спорах

Проверка контрагента через арбитражный суд позволяет оценить, в какой роли он чаще всего выступает в спорах:

Истец. Это указывает на то, что проверяемый защищает свои нарушенные права. Обычно эта роль не свидетельствует о недобросовестности ИП или организации.
Ответчик. Рискованная роль, так как означает нарушение обязательств. Однако важно оценивать исход дела — суд может признать претензии истца необоснованными, а действия ответчика соответствующими нормам добросовестности.
Третье лицо. Значение статуса зависит от обстоятельств дела. Третьими лицами могут быть как пострадавшие от действий ответчика, так и те, кто помогал недобросовестному ответчику.

Типы судебных разбирательств

Проверка по арбитражным делам должна проводиться отдельно для каждой категории дел:

Административные. Показывают конфликты контрагента с государственными органами. Не рекомендуется сотрудничать с партнёром, у которого много споров с различными ведомствами, так как это может привлечь внимание проверяющих органов к вам.
Гражданские. Демонстрируют деловые отношения контрагента с другими компаниями и ИП, а также предъявляемые претензии.
Банкротные. Указывают на неплатежеспособность контрагента. С банкротами лучше не сотрудничать, либо повременить с заключением сделки, если иск находится на стадии рассмотрения, поскольку суд может отклонить требование о признании контрагента несостоятельным.

Почему важна проверка контрагента через арбитражный суд

Проверка контрагента по ИНН с помощью арбитражного суда позволяет:

Защитить свою компанию от финансовых и репутационных потерь. Новый контрагент может не выполнить обязательств по договору, не вернуть предоплату, подвести в важный момент, нанести финансовый ущерб и повредить репутацию. Однако это не самый большой риск, ведь финансовые убытки можно вернуть через суд, а репутацию восстановить. Гораздо сложнее доказать налоговой инспекции, что компания не участвовала в незаконных схемах по сокрытию доходов.
Оценить финансовую состоятельность потенциального партнера. Проверка контрагента через арбитражный суд предоставляет информацию об участии в судах, наличии неоплаченных кредитов, судебных разбирательств по поводу банкротства и т.п.
Избежать проблем с налоговой инспекцией. Понятие «неблагонадежный контрагент» означает не только риск убытков, но также фигурирует в налоговом законодательстве. Неосмотрительность в выборе контрагента может привести к серьезным разногласиям с ФНС. После введения ст. 54.1 НК РФ, направленной на выявление и пресечение умышленного получения налоговой выгоды, ФНС тщательно проверяет сделки, попадающие под снижение налоговой базы. Если реальность сделки окажется под сомнением, налоговая инспекция может отказать в вычетах, обвинить вас в недостаточной проверке контрагента или сознательном получении необоснованной налоговой выгоды.

Если вы все-таки оказались под прицелом фискальных органов, почитайте наш материал «Допрос сотрудников: 7 правильных ответов на вопросы налоговой». Он поможет подготовиться ко встрече с налоговиками и быть во всеоружии.

Выявить фирмы-однодневки. Мошенники часто создают компании исключительно с целью получения аванса. После кратковременной регистрации такая компания просто исчезает. При сотрудничестве через интернет многие предприниматели оценивают потенциального партнера по сайту и качеству предложения услуг. Однако сайт может оказаться лишь прикрытием мошеннической схемы, и зарегистрированного юридического лица вообще не существует.
Избежать участия в мошенничестве. Если контрагент занимается незаконной деятельностью, рано или поздно у него начнутся проблемы с законом. Проверяя работу и финансовые дела компании, правоохранительные органы также оценивают участие партнеров в незаконных схемах. Поэтому при сотрудничестве с таким контрагентом проблемы могут затронуть и вас.

Советуем прочитать: Пример возражений к судебному приказу

Проверка контрагента через арбитражный суд – это один из ключевых инструментов для изучения и оценки будущего партнера на благонадежность.

О бесплатных и платных инструментах проверки контрагента читайте здесь

Что включает в себя проверка контрагента на суды

Арбитражные суды рассматривают дела, связанные с предпринимательской деятельностью, бизнесом, ведением хозяйственной и экономической деятельности. В картотеке арбитражных дел каждая категория имеет свою отметку:

Административные дела отмечены синей буквой А. К ним относятся судебные разбирательства, связанные с административными правонарушениями. Истцом в большинстве случаев выступают контролирующие и государственные органы – ФНС, ПФР, ФСС, Роструд, Роспотребнадзор — или компания, если она не согласна с действиями госорганов.
Гражданские дела отмечены зеленой буквой Г. В эту категорию входят спорные дела по исполнению договорных обязательств различного рода – неисполнение договора, долги по кредитам, некачественное выполнение работ и услуг.
Дела по банкротству отмечены красной буквой Б. В этой категории отражены прежние и текущие дела о признании юридического лица банкротом. Если контрагент является банкротом, сотрудничать с ним опасно из-за высокого риска потерять деньги.

Проверка контрагента через арбитражный реестр не устраняет полностью риск, но существенно снижает вероятность сотрудничества с ненадежным партнером.

Подробнее о факторах риска и необходимости осмотрительности при выборе контрагента читайте здесь

Экспертный блог для бизнеса.
Свежие материалы:

Налоговая реформа-2025: изменения по УСН и НДС
Список опасных операций для ООО и ИП в 2024 году
Изменения в законах для бизнеса с июня 2024 года
Как компаниям и ИП безопасно переводить деньги физлицам
«Выручку все равно найдут» или какие схемы по сокрытию доходов не работают

Как провести арбитражную проверку контрагента

В крупных компаниях существуют отдельные подразделения для финансовой и правовой проверки, разработанные для получения информации о потенциальных партнерах. На малых предприятиях эту задачу чаще всего выполняет бухгалтер, и ему помогают официальные сайты госорганов и специализированные сервисы комплексной проверки. Наиболее удобно поручить арбитражную проверку контрагента специалистам сервиса Главбух Ассистент. Они проведут тщательную проверку и предоставят детальный отчет о том, числится ли компания в арбитражном реестре, в каких судебных разбирательствах она участвовала, а также информацию о ее налоговом и финансовом состоянии.

Советуем прочитать: Поддержка молодых специалистов: доступные программы и их получатели

Для проверки контрагента на судебные дела требуется минимум информации о партнере. Эти данные можно получить самостоятельно, зная ИНН и ОГРН компании. На многих сайтах контролирующих органов доступна функция поиска информации по базе данных.

Проверка контрагента по арбитражным судам по ИНН проводится на официальном сайте Федеральных арбитражных судов РФ. На сайте доступна специальная форма для отправки запроса в картотеку арбитражных дел, где содержится информация о всех судебных процессах на территории России. Для поиска информации о конкретной организации необходимо ввести в поле запроса ИНН или ОГРН компании. Эти данные можно запросить у потенциального партнера или найти на сайте ФНС.

Основные сервисы проверки на сайте:

Картотека арбитражных дел – содержит полные данные о ходе всех судебных процессов;
Банк решений арбитражных судов – включает все вынесенные судебные решения;
Календарь судебных заседаний – актуальное расписание текущих процессов.

Несмотря на то, что законодательством не предусмотрена обязательная проверка контрагента по арбитражу, при возникновении споров суд может предъявить претензии компании за недостаточную осмотрительность при выборе партнера.

Какие данные кроме арбитража можно узнать по ИНН контрагента

Комплексная проверка контрагента помогает оценить его благонадежность, используя различные ресурсы, такие как:

Сайт налоговой инспекции;
Картотека арбитражных дел;
Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ;
База данных судебных приставов ФССП России;
Реестр недобросовестных поставщиков;
Реестр лицензий.

Эксперты рекомендуют проводить всестороннюю проверку контрагента, где арбитражные данные и сведения из налоговой инспекции являются наиболее значимыми.

ГИТ будет проверять работодателей через АСУ КНД

Заместитель главы Роструда Иван Шкловец сообщил, что ведомство планирует постепенно отказываться от устаревших методов администрирования и начать активно использовать большие массивы данных и их анализ при проведении проверок.

Советуем прочитать: Двойная сплошная линия правила штрафы и исключения 2024

Источник: официальный сайт Роструда

Загрузите необходимые для кадровой работы образцы документов и чек-листы

Управление персоналом

Читайте в июньском выпуске журнала «Кадровое дело»

Создание реестра воинского учета. Руководство по подготовке
Обновленные требования к оплате сверхурочных: устранение пробела в законодательстве
Комиссии для работодателей по вопросам МРОТ и договорам ГПХ. Как избежать рисков
Аудит документов иностранных сотрудников: чек-листы для самостоятельной проверки